ജൂതരുടെ പണം കൈയ്ക്കില്ല! ലണ്ടനില്‍ ആഡംബര വീടുകള്‍ വാങ്ങാന്‍ മോജ്തബയ്ക്ക് വായ്പ നല്‍കിയത് ഇസ്രയേലി വ്യവസായികളുടെ കമ്പനി!; ഉപരോധം മറികടന്ന് കടലാസ് കമ്പനികള്‍ വഴി വിദേശത്തേക്കു കടത്തിയത് നൂറു കണക്കിനു ബില്യണ്‍ ഡോളറുകള്‍; ഗോള്‍ഫ് കോഴ്‌സുകള്‍ മുതല്‍ ആഡംബര ഹോട്ടലുകള്‍ വരെ

ന്യൂയോര്‍ക്ക്: ലണ്ടനില്‍ ആഡംബര വീടുകള്‍ വാങ്ങാന്‍ ഇറാന്റെ പരമോന്നത നേതാവിനു ദശലക്ഷക്കണക്കിനു പൗണ്ട് വായ്പ നല്‍കിയത് ബ്രിട്ടീഷ്- ഇസ്രയേലി വ്യവസായികളുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കമ്പനിയെന്നു റിപ്പോര്‍ട്ട്. കണ്‍സോര്‍ഷ്യം ഓഫ് ഇന്‍വെസ്റ്റിഗേറ്റീവ് ജേണലിസ്റ്റുമായി (ICIJ) സഹകരിച്ച് ഇസ്രായേലി വാച്ച്‌ഡോഗായ ഷോംറിം (Shomrim) നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് ഈ കണ്ടെത്തല്‍.

അതിപ്രശസ്തമായ നികുതി വെട്ടിപ്പ് (ടാക്‌സ് ഹാവന്‍) കേന്ദ്രമായ ഐല്‍ ഓഫ് മാനില്‍ (Isle of Man) രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്ത ഒരു കമ്പനിക്കാണ് 2013-ല്‍ അനുവദിച്ച 36 ദശലക്ഷം പൗണ്ടിന്റെ വായ്പ കൈമാറിയത്. ഈ സമയം ഇടപാടില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട ഇറാനികള്‍ ഉപരോധത്തിനു കീഴിലായിരുന്നില്ല. വായ്പ തടയുന്നതിന് നിയമപരമായ നിയന്ത്രണങ്ങളും ഇല്ലായിരുന്നു. ഇസ്രായേലി ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഒരു കമ്പനിയെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് ഇസ്രായേലിനോടും ഇസ്രായേലികളോടും ഇറാന്‍ ഭരണകൂടത്തിന്റെ മനോഭാവത്തിലെ കാപട്യത്തെയാണ് അടിവരയിടുന്നതെന്ന് വിമര്‍ശകര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കലിന്റെ ആഗോള ശൃംഖല

യുദ്ധത്തിനു രണ്ടുമാസം മുമ്പ് ഖമേനിയുടെ ബിസിനസ് സാമ്രാജ്യത്തെക്കുറിച്ചു ബ്ലുംബെര്‍ഗ് നടത്തിയ വിപുലമായ അന്വേഷണ റിപ്പോര്‍ട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു. രഹസ്യ ബിസിനസ് രേഖകള്‍, സ്വത്ത് രേഖകള്‍, പാശ്ചാത്യ രഹസ്യാന്വേഷണ കേന്ദ്രങ്ങളില്‍നിന്നുള്ള സാക്ഷ്യപത്രങ്ങള്‍ എന്നിവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള റിപ്പോര്‍ട്ട് അനുസരിച്ച്, ഇറാനെതിരെ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ ഉപരോധങ്ങളും 2019-ല്‍ തനിക്കു മേല്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ വ്യക്തിഗത ഉപരോധങ്ങളും മറികടന്ന് പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് നൂറുകണക്കിനു ഡോളര്‍ കടത്താന്‍ ചില വര്‍ഷങ്ങളില്‍ മൊജ്താബ ഖമേനിക്ക് കഴിഞ്ഞു എന്നാണ്.

ഇറാനിയന്‍ എണ്ണ വില്‍പ്പനയില്‍ നിന്നുള്ളതാണ് ഈ പണമെന്നും ബ്രിട്ടന്‍, സ്വിറ്റ്‌സര്‍ലന്‍ഡ്, ലിച്ചെന്‍സ്‌റ്റൈന്‍, യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്‌സ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ കടലാസ് കമ്പനികളുടെയും നിരവധി ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളുടെയും ശൃംഖലയിലൂടെയാണ് ഇവ വെളുപ്പിച്ചതെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു. വെളുപ്പിച്ച പണം ഖമേനി കുടുംബം ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള ഇസ്ലാമിക് റെവല്യൂഷണറി ഗാര്‍ഡ് കോര്‍പ്സിലെ കൂട്ടാളികളിലേക്ക് ഒഴുകുകയും ലോകമെമ്പാടും സ്വത്തുക്കള്‍ വാങ്ങാന്‍ ഭാഗികമായി ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്തു.

സൈപ്രസ് പൗരത്വം കൂടിയുള്ള 57 കാരനായ ഇറാനിയന്‍ വ്യവസായി അലി അന്‍സാരിയെയാണ് ഈ ശൃംഖലയുടെ നട്ടെല്ലായി ബ്ലൂംബെര്‍ഗ് കണ്ടെത്തിയത്. അധിക പൗരത്വം യൂറോപ്പിലുടനീളം സംശയമുണര്‍ത്താതെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകള്‍ തുറക്കാനും കമ്പനികള്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യാനും അദ്ദേഹത്തെ പ്രാപ്തനാക്കി. 1980-കള്‍ മുതല്‍ മൊജ്തബ ഖമേനിയെ അറിയാവുന്ന അന്‍സാരി, റിയല്‍ എസ്റ്റേറ്റ് ഏറ്റെടുക്കലുകള്‍ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഉള്‍പ്പെടെ ഖമേനി കുടുംബത്തിന്റെ യൂറോപ്പിലെ പ്രാഥമിക പ്രതിനിധിയായി മാറി.

ലണ്ടനില്‍, 40 ദശലക്ഷം ഡോളറിലധികം വിലമതിക്കുന്ന ഒരു വില്ല ഉള്‍പ്പെടെ ഏകദേശം 120 ദശലക്ഷം ഡോളര്‍ വിലമതിക്കുന്ന 12-ലധികം വസ്തുവകകള്‍ ഖമേനിയുടെ പേരിലുണ്ടെന്നു ബ്ലൂംബെര്‍ഗ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു. ജര്‍മ്മനിയിലെ രണ്ടു ഹോട്ടലുകളില്‍ ഓഹരികള്‍, മല്ലോര്‍ക്കയിലെ ആഡംബര ഗോള്‍ഫ് റിസോര്‍ട്ട്, പാരീസിലെ വസ്തുവകകള്‍, ദുബായിലെ ബെവര്‍ലി ഹില്‍സ് ജില്ലയിലെ ആഡംബര വില്ല എന്നിവയും അദ്ദേഹത്തിന് സ്വന്തമായുണ്ട്.

യൂറോപ്പിലെ അന്‍സാരിയുടെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍, കുറഞ്ഞത് ഒന്നര പതിറ്റാണ്ടെങ്കിലും നീണ്ടുനിന്നു. കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബറില്‍ ബ്രിട്ടന്‍ അദ്ദേഹത്തിന് ഉപരോധം ഏര്‍പ്പെടുത്തിയതോടെ അവസാനിച്ചു. റെവല്യൂഷണറി ഗാര്‍ഡിന് ധനസഹായം നല്‍കിയ ‘അഴിമതിക്കാരനായ ഇറാനിയന്‍ ബാങ്കറും ബിസിനസുകാരനും’ എന്ന് അദ്ദേഹത്തെ മുദ്രകുത്തുകയും ആസ്തികള്‍ മരവിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.

ബ്ലൂംബെര്‍ഗിന്റെ ആരോപണങ്ങള്‍ അന്‍സാരി നിഷേധിക്കുകയും തനിക്ക് ഖമേനിയുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലെന്നു പറയുകയും ചെയ്തു. റിപ്പോര്‍ട്ടിനെത്തുടര്‍ന്ന് ജര്‍മനിയിലെയും കാനഡയിലെയും അധികാരികള്‍ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. സൈപ്രസ് തങ്ങളുടെ പൗരത്വം അദ്ദേഹം എങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചുവെന്ന് പരിശോധിക്കുന്നതായി പറഞ്ഞു. ബുക്കിംഗ് ഡോട്ട് കോം പ്ലാറ്റ്ഫോം ഈ ശൃംഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജര്‍മ്മന്‍ ഹോട്ടലുകളെ തങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റിംഗില്‍നിന്ന് നീക്കം ചെയ്തു.

ഖമേനിയുടെ ലണ്ടന്‍ വസ്തുവകകള്‍ വാങ്ങിയതും കൈവശം വെച്ചിരിക്കുന്നതും ഐല്‍ ഓഫ് മാനില്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്ത ബിര്‍ച്ച് വെഞ്ചേഴ്സ് (Birch Ventures) എന്ന ഷെല്‍ കമ്പനി വഴിയാണ്. അന്‍സാരിയാണ് ഇതിന്റെ ഗുണഭോക്താവെന്നു ബ്ലൂംബെര്‍ഗ് റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു.

പ്രോപ്പര്‍ട്ടി ഡീലിന് പിന്നിലെ ധനസഹായം

ഷോംറിമും ഐസിഐജെയും നടത്തിയ പുതിയ അന്വേഷണ, ആ കമ്പനി നടത്തിയ ഏറ്റവും വലിയ റിയല്‍ എസ്റ്റേറ്റ് ഇടപാടുകളിലൊന്നിന് പിന്നിലെ ധനസഹായമാണ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്.

2013-ല്‍, ലണ്ടനിലെ ബിഷപ്‌സ് അവന്യൂവില്‍ (ഇതിനെ പലപ്പോഴും ‘ശതകോടീശ്വരന്മാരുടെ നിര’ എന്ന് വിളിക്കുന്നു) 20 ദുന്നത്തിലധികം (ഏകദേശം അഞ്ച് ഏക്കര്‍) വിസ്തൃതിയുള്ള വസ്തുവകകള്‍ വാങ്ങാന്‍ ഷെല്‍ കമ്പനിക്ക് 36 ദശലക്ഷം പൗണ്ട് വായ്പ ലഭിച്ചു.

എന്തിനാണ് കമ്പനിക്ക് വായ്പ ആവശ്യമായി വന്നതെന്ന് വ്യക്തമല്ല, എന്നാല്‍ ഫണ്ടുകളുടെ ഉറവിടത്തെക്കുറിച്ച് ചോദ്യം ചെയ്‌തേക്കാവുന്ന സാഹചര്യങ്ങളില്‍, കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കല്‍ പദ്ധതികളില്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സാധാരണ രീതിയാണ് വായ്പകളെന്ന് സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യങ്ങളിലെ വിദഗ്ധര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ആ സമയത്ത്, അന്‍സാരി ഒരു ഇറാനിയന്‍ ബാങ്കര്‍ എന്ന നിലയില്‍ മാത്രമാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. അദ്ദേഹവുമായി ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നതില്‍ നിന്ന് ഉപരോധങ്ങളോ നിയമപരമായ നിയന്ത്രണങ്ങളോ തടസമായിരുന്നില്ല.

വായ്പ അനുവദിച്ചത് എല്‍ജെ പാര്‍ട്ണര്‍ഷിപ്പ് (LJ Partnership) എന്ന ബ്രിട്ടീഷ് സ്വകാര്യ നിക്ഷേപ ഫണ്ടിന്റെ ഒരു സബ്‌സിഡിയറി വഴിയാണ്. എന്നാല്‍ യഥാര്‍ത്ഥ ധനസഹായം വന്നത് ടോപ് ലാന്‍ഡ് ജൂപ്പിറ്റര്‍ ലിമിറ്റഡ് (Topland Jupiter Limited) എന്ന മറ്റൊരു കമ്പനിയില്‍ നിന്നാണ്. ടോപ് ലാന്‍ഡ് ഐല്‍ ഓഫ് മാന്‍ കമ്പനിയെക്കുറിച്ചു പറയാതെ എല്‍ജെ പാര്‍ട്ണര്‍ഷിപ്പിനു വായ്പ അനുവദിച്ചെന്ന് അറിയിപ്പില്‍ പറഞ്ഞു.

പണത്തിന്റെ ഉറവിടം ഇറാനിയന്‍ പക്ഷത്തിന് അറിയാമായിരുന്നോ?

രേഖകള്‍ പ്രകാരം, അതെ. ടോപ് ലാന്‍ഡിന്റെ പേര് വായ്പയുടെ ഗ്യാരണ്ടി രേഖകളില്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നു. അതില്‍ ഈടായി നല്‍കിയ 12 ലണ്ടന്‍ വീടുകള്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടു. രണ്ടു വര്‍ഷത്തിനു ശേഷം, 2015 സെപ്റ്റംബറില്‍ വായ്പ പൂര്‍ണമായും തിരിച്ചടച്ചതായും രേഖകള്‍ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു.

എല്‍ജെ പാര്‍ട്ണര്‍ഷിപ്പും അന്‍സാരിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം പിന്നീടുള്ള വര്‍ഷങ്ങളിലും തുടര്‍ന്നതായി അധിക രേഖകള്‍ കാണിക്കുന്നു. 2018-ല്‍, ഇതേ ലണ്ടന്‍ വസ്തുവകകള്‍ ഈടായി ഉപയോഗിച്ച് അന്‍സാരിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റൊരു കമ്പനിയായ സിബ ലഷറിന് (Ziba Leisure) എല്‍ജെ വെളിപ്പെടുത്താത്ത ഒരു തുക വായ്പ നല്‍കി.

റമത്ത്ഗാനില്‍ നിന്നുള്ള സഹോദരങ്ങള്‍

വായ്പയ്ക്ക് ധനസഹായം നല്‍കിയ കമ്പനിയായ ടോപ് ലാന്‍ഡ് ജൂപ്പിറ്റര്‍, ഇസ്രായേല്‍ വംശജരായ വ്യവസായികളായ സോള്‍, എഡി സാക്കായ് എന്നിവര്‍ സ്ഥാപിച്ച ബ്രിട്ടീഷ് നിക്ഷേപ സ്ഥാപനമായ ടോപ് ലാന്‍ഡ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഭാഗമാണ്. ഇവര്‍ യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ റമത്ത് ഗാന്‍ സ്വദേശികളായ സഹോദരങ്ങളാണ്.

ഇസ്രായേലി സാമ്പത്തിക പത്രമായ ദി മാര്‍ക്കറിലെ (TheMarker) പഴയ പ്രൊഫൈല്‍ അനുസരിച്ച്, സോള്‍ സാക്കായ് 1970-കളില്‍ ലണ്ടനിലേക്ക് മാറുകയും 40,000 പൗണ്ടിന് ഒരു വെയര്‍ഹൗസ് വാങ്ങി മൂന്നാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം 100,000 പൗണ്ടിന് വിറ്റതിന് ശേഷം ആകസ്മികമായി റിയല്‍ എസ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയും ചെയ്തു.

തന്റെ സഹോദരന്‍ എഡിയോടൊപ്പം ചേര്‍ന്ന് അദ്ദേഹം ടോപ് ലാന്‍ഡിനെ ബ്രിട്ടനിലെ ഏറ്റവും വലിയ റിയല്‍ എസ്റ്റേറ്റ് നിക്ഷേപ കമ്പനികളിലൊന്നായി വളര്‍ത്തി, ശതകോടീശ്വര കണക്കിന് പൗണ്ട് മൂല്യമുള്ള ആസ്തികള്‍ ഇന്ന് കമ്പനിക്കുണ്ട്. സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യകാലത്ത് അവര്‍ തന്ത്രപരമായ ഏറ്റെടുക്കലുകള്‍ നടത്തി. മാര്‍ക്ക്‌സ് ആന്‍ഡ് സ്‌പെന്‍സര്‍ വസ്തുവകകള്‍ 600 ദശലക്ഷം ഡോളറിനും ടെസ്‌കോ ആസ്തികള്‍ 1.2 ബില്യണ്‍ ഡോളറിനും വാങ്ങുന്നത് ഇതില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നു.

റിപ്പോര്‍ട്ട് അനുസരിച്ച്, വിദേശ വരുമാനത്തിന് 50% നികുതി നല്‍കണമെന്ന് ബ്രിട്ടന്‍ നികുതി നയം കൊണ്ടുവന്നതിനെത്തുടര്‍ന്ന് 2009-ല്‍ സാക്കായ് ലണ്ടന്‍ വിട്ട് ഇസ്രായേലിലേക്കും ജിബ്രാള്‍ട്ടറിലേക്കും മാറി. ആ സമയത്ത്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമ്പത്ത് 1.5 ബില്യണ്‍ പൗണ്ടായി കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. അതിനുശേഷം, സോള്‍ സാക്കായ് ഇസ്രായേലും വിട്ടെന്നാണു റിപ്പോര്‍ട്ട്.

മാധ്യമങ്ങളില്‍ നിന്ന് അകന്നു നില്‍ക്കുന്നവരായി വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന സഹോദരങ്ങള്‍ ജൂത-ഇസ്രായേല്‍ ജീവകാരുണ്യ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കായി സംഭാവന നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന്, 2018-ല്‍ സോള്‍ സാക്കായ് ജൂത ദേശീയ ഫണ്ടിന്റെ (Jewish National Fund) ബ്രിട്ടീഷ് ശാഖയുടെ രക്ഷാധികാരിയായി. കൂടാതെ 2023-ല്‍ സഹോദരങ്ങള്‍ ഹോളോകോസ്റ്റ് അതിജീവിച്ചവരെ ആദരിക്കുന്ന വിരുന്നിന് ആതിഥേയത്വം വഹിച്ചു. 2025-ല്‍ സണ്‍ഡേ ടൈംസ് അവരുടെ സംയുക്ത സമ്പത്ത് 3.6 ബില്യണ്‍ ഡോളറായി കണക്കാക്കി.

വായ്പകള്‍ ക്രമീകരിച്ച എല്‍ജെ ഗ്രൂപ്പ് പിന്നീട് പല മാറ്റങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോവുകയും ഇപ്പോള്‍ AITI എന്ന മറ്റൊരു കമ്പനിയുടെ ഭാഗവുമാണ്.

ഷോംറിമില്‍ നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് മറുപടിയായി, ഈ അന്വേഷണങ്ങള്‍ അല്‍വാറിയം (Alvarium), പിന്നീട് അല്‍ട്ടി ടൈഡമാന്‍ ഗ്ലോബല്‍ (AlTI Tiedemann Global) എന്നിവ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നടന്ന എല്‍ജെ പാര്‍ട്ണര്‍ഷിപ്പിന്റെ ‘ചരിത്രപരമായ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുമായി’ ബന്ധപ്പെട്ടതാണെന്ന് കമ്പനി പറഞ്ഞു. നിലവിലെ കമ്പനിക്ക് ‘മുന്‍പത്തെ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ നടത്തിയ ചരിത്രപരമായ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല’ എന്ന് അത് കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. ടോപ്‌ലാന്‍ഡ് ഗ്രൂപ്പ് ചോദ്യങ്ങളോടു പ്രതികരിച്ചില്ലെന്നും ജേണലിസ്റ്റുകളുടെ കൂട്ടായ്മ വ്യക്തമാക്കി.

#MojtabaKhamenei, #IranNews, #LondonRealEstate, #MoneyLaundering, #Investigation, #Shomrim, #ToplandGroup, #BreakingNews, #MiddleEastPolitics, #IranIsrael, #AliAnsari, #LuxuryHomes, #GlobalEconomy, #ICIJ, #SecretDeals, #FinancialCrime #MojtabaKhamenei, #IranNews, #LondonRealEstate, #MoneyLaundering, #Investigation, #Shomrim, #ToplandGroup, #BreakingNews, #MiddleEastPolitics, #IranIsrael, #AliAnsari, #LuxuryHomes, #GlobalEconomy, #ICIJ, #SecretDeals, #FinancialCrime #TrendingNow, #DailyhuntIndia, #GoogleNews, #ViralStory, #ExclusiveNews, #FactCheck, #NewsAlert